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河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公


发布日期:2021-11-25 14:36   来源:未知   阅读:

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  深圳市金溢科技股份有限公司 关于收到持股3%以上股东临时提案暨 2021年第三次临时股东大会补充通知的公告

  蓝黛科技集团股份有限公司关于 参加“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”的公告

  山东联诚精密制造股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的提示性公告

  新乡拓新药业股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

  上海百润投资控股集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

  重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年11月16日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2021年11月22日在公司会议室以视频会议的形式召开。公司本届董事会现有董事7人,其中7人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事刘健主持。公司3名监事及全体高管列席了本次会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  同意卜爱民、高岭作为非独立董事候选人(简历见附件),并提交2021年第二次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

  同意公司于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  卜爱民,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,研究员级高级工程师。2003年9月加入中国,1987年8月起就职于中国电子科技集团公司第十三研究所,历任中国电子科技集团公司第十三研究所市场营销处副处长、市场营销处处长、所长助理、副所长、党委副书记、党委书记,现任中国电子科技集团公司第十三研究所所长,中电国基北方有限公司董事长、党委书记,兼任河北雄安太芯电子科技有限公司和三微电子科技(苏州)有限公司董事长。

  卜爱民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;卜爱民先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所任所长;未持有公司股份。

  高岭,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,研究员级高级工程师。1995年起就职于中国电科第十三研究所,历任第十三研究所专业部副主任、主任、所副总工程师。

  高岭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;高岭先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所任副总工程师,专业部主任;未持有公司股份手机看六合最快开奖直播

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